云南郧商集团有限公司于2013年01月22日上午在晋城召开了董事局第三次全体会议，会议由集团董事局主席邵吉银主持，董事局全体成员参加了会议。

会议明确了今年的工作目标和具体措施，全体与会经过详细的研究与讨论，形成了决议。

会议指出，项目建设关系公司的生死存亡，今年的工作重点，就是全力以赴围绕项目建设开展工作，各位董事、下属各公司都要按照会议的安排，统筹谋划好自已的工作目标任务，制定具体措施进行落实。

在工程建设方面。一是加大项目建设力度。力争年底前完成全部商铺的主体及配套设施的建设工作，其中商用车物流城、东川特色工业园项目一期工程主体建筑已全面竣工，要在5月底以前完成项目的水、电、路、消防、绿化等配套设施的招标和建设工作，在6月底以前实现商户入驻；二是要做好工程的验收工作，为工程竣工结算做准备，商用车物流城项目一期工程要在8月份以前完成施工单位的结算工作，小车汽配城要在年底前全部完成结算工作。三是根据国家政策和市场需求，做好进行二期工程开发的各项准备工作。

在前期工作方面。一是要加快各项审批手续的办理工作。力争4月份以前拿到商用车物流城项目《国有土地证》，5月底前完成小车汽配城项目一期工程的所有审批手续并办理《国有土地证》，二是按照公司的总体发展计划，办理项目未建地块的前期报建工作；三是要根据项目建设进度及销售计划及时办理《预售许可证》，确保销售工作的顺利进行，并积极配合相关部门完成其他各项手续的办理工作。

在资金保障方面。今年两个项目需要资金近15亿元，要确保项目建设资金的需要。一是要制订严密的资金使用计划。根据项目建设任务的分工和责任，相关部门和单位随时掌握项目的进展和资金需求情况，按时间节点对项目资金需求进行汇总，结合实际情况提前制订用款计划，确保资金筹集工作有的放矢。二是要群策群力筹集资金。要充分利用自身的资源，多方协调、筹措资金，确保项目建设的顺利进行。三是要合理调度资金。要按时间节点有计划、有步骤地进行资金调度工作，保证资金不断流、不压款，使资金的使用效率最大化，为公司节约融资成本。

在营销工作方面。一是要进一步加大招商力度，力争全年实现回款11亿元。二是要加大项目融资力度。要加快推进“汽配行业城市合作社”、“理财补贴”的工作进度，并作为今年上半年的主要工作重点来抓，力争完成城市合作社50个客户入社。三是做好客户维护及签约工作。要与官渡大商圈周边商业配套商家达成合作管理，为汽配商户提供实际的服务工作，同时与银行、技术监督局、工商税务等汽配经营户有业务往来的单位保持好关系，为会员“牵线搭桥”，协助解决汽配经营户在经营过程中遇到的问题。通过以上的客户维护工作，有效提升公司及项目的公信力，以此促进项目招商、签约，并为项目商业配套储备资源。

在金融工作方面。一是要以与金融部门合作机制为平台，探讨制定融资方案，实现长期合作。堰商公司要加强与城市商业合作社、民生银行昆明螺蛳湾支行的合作，力争联保业务贷款、对口支持泛亚汽配行业的贷款在去年的基础上实现20%的增长；二是积极拓展业务品种，创新盈利模式，堰商公司今年要实现利润1500万元，小贷公司要实现纯利润1000万元；三是要积极拓展业务网络。堰商公司和小贷公司要与更多的银行和其他金融机构、投资机构和国内外各类金融中介机构建立稳定的合作关系。并在巩固郧商集团、汽配城和昆明业务网络的基础上，向其他区域的汽配行业和其他中小企业提供以担保为主的金融服务。

在大车汽配城招商方面。要克服市场拆迁、硬件设施老化、货运市场动荡、竞争激烈等困难，全年实现房租收入1700万元。

在企业文化建设方面。要不断创新学习模式，通过分享学习心得、知识竞赛、演讲比赛等形式让国学学习的参与度更高、学习效果更好，力求打出自己的品牌。要让企业文化建设成为引领企业发展的“风向标”，成为全体员工共同坚守的理想信念和自觉遵守的行为准则，在公司上下激荡起蓬勃向上的朝气、奋发有为的锐气、勇争一流的豪气。

会议强调，要强化措施，狠抓落实，确保各项任务圆满完成。

在规范企业管理方面。一是要强化工作纪律。各公司从主要领导到普通员工都要严格遵守工作纪律，要坚决杜绝迟到、早退，上班时间玩游戏、看杂志，吃早餐等不良现象。集团公司将组织专班进行抽查，发现一例处理一例，无论涉及到谁绝不姑息，一个人违纪行为达到两次的，坚决辞退。二是实行工作问责。对本职工作或领导临时交办的工作不按要求完成或出现工作失误的，一律实行问责，视情节轻重给予口头批评、通报批评、记过等处分，并与年度绩效考核和奖惩兑现挂钩，因工作失误给公司造成较大损失的，按规定赔偿经济损失外并予以辞退；三是完善用人制度。让各类人才进得来，留得住，通过进一步完善用人制度，真正建立起职务能上能下、人员能进能出、待遇能高能低的动态管理机制。做出成绩的奖励，不胜任工作或完不成工作任务的惩罚，确实有能力经考核合格的，可以提拔使用，特别优秀的可以破格；四是进一步强化执行力。在工作中要坚决做到有令必行、有禁必止，杜绝推诿、扯皮、拖拉、等靠的思想，杜绝凑合、应付的行为。确保集团公司的决策、决定能够不折不扣、坚定不移地贯彻执行。

在财务工作管理方面。一是加强财务人员的管理。子公司财务负责人由集团公司派驻或由子公司提出建议，集团公司考核通过后任命，工作人员应该具备一定的行业经验，能独立完成职责范围内的工作任务；二是加强银行帐户的管理。子公司银行帐户的设立、撤销必须经集团公司审核批准，不得擅自利用非指定帐户处理资金往来事项；三是加强内部监督。集团公司财务中心要认真落实内部审计制度，开展定期和不定期的监督、检查和审计工作，及时发现和解决工作中的问题。四是建立考核评价机制。各子公司要严格按照集团公司财务管理制度的要求开展工作，及时上报各类报表及统计分析报告。财务中心要对子公司的财务工作进行检查指导，对上报的数据及其他资料进行认真的核对和分析，并按季度对各子公司的财务工作进行考核评价。

在制度建设方面。集团公司要加强管理制度和工作流程的执行，要在整个集团公司形成纵向到底、横向到边的制度网络，促进公司管理制度化、规范化。

会议要求，集团公司要严格奖惩兑现。要对各子公司目标任务进行跟踪考核，考核内容为各部门、各公司制订的年度工作计划完成情况，考核结果将作为工资发放，职务晋升、工资晋级及年度奖惩兑现的重要依据。

会议最后号召全体工作人员携起手来，开拓进取，团结奋进，为全面完成今年各项工作任务，实现2013公司新跨越而努力奋斗！